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免费赚钱:内蒙古公诉一路跨境收集打赌案 涉案1.7亿余元

时间:2021/6/15 17:48:30  作者:J245网  来源:  查看:6  评论:0
内容摘要:记者15日从内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市人民检察院获悉,王某某等人涉嫌开设赌场、赌博、帮助信息网络犯罪活动一案,已被该院依法提起公诉。  2019年12月,陈某到公安机关自首,称其在“满堂彩”赌博网站进行赌博,将1500多万元全部输光。对此,锡林郭勒盟公安局迅速成立“12.2...
记者15日从内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市国民审查院获悉,王某某等人涉嫌开设赌场、打赌、赞助信息收集犯罪活动一案,已被该院依法提起公诉。

  2019年12月,陈某到公安机关自首,称其在“举座彩”打赌网站进行打赌,将1500多万元全部输光。对此,锡林郭勒盟公安局迅速成立“12.27”专案组侦办此案,专案组远赴菲律宾马尼拉、福建、广东等多地查询拜访取证,获取了打赌网站办事器后台数据,确定了境外打赌网站治理人员及资金流向,先后抓获犯罪嫌疑人34名。

  据悉,2017年4月至2020年1月,在逃犯罪嫌疑人苏某甲等人在菲律宾马尼拉市、马卡提和拉斯皮纳斯市等地租赁办公场所,挂靠菲律宾打赌公司牌照成立打赌公司。该公司在菲律宾马尼拉开设“举座彩”(金举座)、“体彩世界”“大佬彩票”“网易彩票”“花生娱乐”“500万”“凤凰国际”等40余家打赌网站,打赌网站充值方法包括银行转账、支付宝、微信支付、银行卡支付、QQ钱包、第三方充值、第四方充值等方法。

  该打赌公司下设前台推广、后台、人事、财务、行政等部门,组织分工明确,以公司化运作为掩护,经由过程高额固定工资,以不合途径雇佣被告人王某某等人在“举座彩”“大佬彩票”等不合打赌网站从事前台推广、后台客服、人事、财务等工作,奖惩轨制严格,时代经由过程互联网、微信、QQ等方法引诱、招揽大陆中国公民应用互联网、手机APP进行收集打赌,不法获利2.5亿余元。

  经剖断,“举座彩”打赌网站获利资金应用控制、购买的公司账户和小我银行账户、第三方支付公司账户等将获利资金分散和隐匿,部分资金流入网站控制人相关资金账户,对此侦查机关冻结涉案账户170个,冻结、拘留收禁涉案资金1.7亿余元,查封多套房产、车辆。

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